“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 oktyabr tarixli 433 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların öhdəlik daşıyan şəxslərə verilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI · Qanunçu · Qanunçu
“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 oktyabr tarixli 433 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri…
AktivNöv: Fərman·Qəbul edən orqan: AZERTAG·Dərc tarixi: 21 Apr 2026
XülasəAI
Dəyişiklik kommersiya şirkətlərinin təsisçiləri, ortakları və qiymətli kağız sahibləri haqqında məlumatların maliyyə institutlarına verilməsi qaydalarını tənzimləyir. Yüksək riskli müştərilərin yoxlanılması zamanı bu məlumatlar sorğu əsasında məlumat saxlayıcısı tərəfindən maliyyə institutlarına təqdim ediləcəkdir. Dəyişiklik 21 aprel 2026-cı ildən qüvvəyə minir.
4.1.4 ƏL/TMM Qanununun 3.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, kazino oyunlarının təşkilatçısı və operatoru tərəfindən həmin Qanunun 4-–8-ci maddələrinin tələbləri müştəri üç min manat məbləğində və ya daha artıq məbləğdə maliyyə əməliyyatları həyata keçirdiyi üçün tətbiq edildikdə
Bu sənəddəki digər dəyişikliklər
Aşağıdakı dəyişikliklər mənbə sənəddə var, lakin yuxarıdakı maddə-maddə izləmədə tam göstərilmir. Mənbədəki ifadəsi olduğu kimi verilir.